Проведение многослойного анализа компаний или холдинговых групп, в том числе описание видов деятельности, проведение финансового анализа и анализа правовых и информационных баз, построение корпоративных связей и определение ключевых активов группы. Проведение финансово-экономических связей компаний Группы и их контрагентов с целью выявления незаконного вывода денежных средств и активов, неправомерного использования или присвоения активов, необоснованных выплат денежных средств по фиктивным документам и других сомнительных сделок.
Обеспечение инвесторов достоверной информацией для принятия управленческих решений, а также обеспечение подразделений правоохранительных органов и судей необходимыми доказательствами для принятия обоснованных процессуальных решений в работе с инцидентами, связанными с банкротством, мошенничеством, экономическим ущербом, коррупцией или выводом активов за границу Российской Федерации.
Сбор необходимых документов для доказательств выявленных фактов финансового мошенничества. Определение и документальное обоснование размера нанесенного ущерба.